本網(wǎng)河南訊(文/圖 龐國(guó)強(qiáng) 王猛)“百日會(huì)戰(zhàn)”攻堅(jiān)沖刺行動(dòng)以來(lái)，新密市公安局刑偵大隊(duì)針對(duì)反詐重點(diǎn)工作，全力整治涉案銀行卡問(wèn)題，積極聯(lián)系金融機(jī)構(gòu)，優(yōu)化警銀聯(lián)防聯(lián)控合作機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)行業(yè)管控力度。近日，刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)依托警銀聯(lián)防聯(lián)控合作機(jī)制，成功打掉一個(gè)藏匿在新密市的“洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人李某、周某、鄭某等4人，保持對(duì)轄區(qū)黑灰產(chǎn)犯罪露頭就打的工作態(tài)勢(shì)。

　　10月26日，刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)接銀行部門(mén)通報(bào)，新密市一名李姓女子因銀行卡交易異常被采取風(fēng)控措施。接到通報(bào)后，刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)迅速開(kāi)展工作，并追蹤調(diào)查李女士的銀行卡信息。通過(guò)偵查員的綜合分析，確定李女士銀行卡正在用于刷單詐騙“洗錢(qián)”犯罪，且操作地點(diǎn)在新密，排除出售、出租銀行卡行為，疑似為一個(gè)有組織的犯罪團(tuán)伙在新密市從事“洗錢(qián)”犯罪活動(dòng)。

　　為快速將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)根據(jù)線(xiàn)索情況，經(jīng)過(guò)細(xì)心分析研判，迅速掌握該犯罪團(tuán)伙成員李某、周某、鄭某、于某真實(shí)身份和活動(dòng)信息。11月1日，見(jiàn)收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟，偵查員們迅速行動(dòng)，兵分多路將犯罪嫌疑人李某、周某、鄭某、于某相繼抓獲。

　　審理后查明，犯罪嫌疑人李某、周某、鄭某、于某等人最近剛剛通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搭識(shí)上線(xiàn)，并根據(jù)上線(xiàn)指示藏匿在鄭州、新密等地出租屋內(nèi)進(jìn)行“洗錢(qián)”、刷單詐騙引流等犯罪行為，涉案金額30余萬(wàn)元。目前，犯罪嫌疑人李某、周某、鄭某、于某已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理當(dāng)中。

　　供稿單位：河南省新密市公安局