非法買賣外匯用于跨境賭博，嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場(chǎng)秩序，監(jiān)管持續(xù)保持高壓打擊態(tài)勢(shì)。昨日，國(guó)家外匯管理局公開通報(bào)10起個(gè)人非法買賣涉賭外匯資金典型案例。此次通報(bào)案例中，涉案?jìng)€(gè)人通過地下錢莊、POS機(jī)刷卡等方式完成資金非法匯兌，運(yùn)作手法隱蔽、多樣。

　　其中，兩起案例罰款金額逾百萬元。一起案例為，2018年3月至2019年3月，蔡某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯35筆折合172.8萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，蔡某被處以罰款167.1萬元。

　　另一起案例為，2018年6月至2020年1月，劉某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆折合165.4萬美元，用于境外賭博活動(dòng)。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，劉某被處以罰款115.2萬元。

　　根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　在依法嚴(yán)厲查處跨境賭博違法違規(guī)行為的同時(shí)，外匯局還協(xié)同相關(guān)部門將涉案主體處罰信息納入人民銀行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注。

　　“堅(jiān)決遏制跨境賭博亂象事關(guān)我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家形象。”外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，一直以來，外匯局積極配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行推進(jìn)跨境賭博資金渠道治理，始終保持高壓打擊態(tài)勢(shì)，不斷將涉賭“資金鏈”治理工作推向深入。

　　下一步，外匯局將持續(xù)配合公安機(jī)關(guān)偵破跨境賭博案件，堅(jiān)決遏制跨境賭博違法違規(guī)行為，合力形成有效震懾。同時(shí)，嚴(yán)查重罰強(qiáng)化打擊，依法依規(guī)處理涉賭資金非法匯兌案件，從嚴(yán)懲治跨境參賭人員。此外，外匯局將完善資金渠道管控，持續(xù)對(duì)銀行、支付機(jī)構(gòu)等開展監(jiān)督檢查，堅(jiān)決封堵跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移通道。