中國人民銀行近日發(fā)布《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，該辦法將從8月1日起施行。
辦法明確，從業(yè)機(jī)構(gòu)開展人民幣10萬元以上(含10萬元)或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)。從業(yè)機(jī)構(gòu)是指從事貴金屬和寶石現(xiàn)貨交易的交易商。
根據(jù)辦法，客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上(含10萬元)或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。(記者任軍、吳雨)
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